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2018-03-16
DB손해보험(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 51 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 48,375,610 - 매출액 17,855,286
- 부채총계 43,542,601 - 영업이익 867,860
- 자본금 35,400 - 당기순이익 669,196
- 자본총계 4,833,009 *주당순이익(원) 10,572
나. 개별(별도) - 자산총계 37,403,825 - 매출액 15,074,341
- 부채총계 32,988,314 - 영업이익 813,221
- 자본금 35,400 - 당기순이익 622,051
- 자본총계 4,415,510 *주당순이익(원) 9,827
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 2,300
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 145,586,182,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 1명
- 감사위원회 위원이 되는
  사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 60
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 1. 보고사항

○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래 보고

2. 결의사항

○제1호 의안:제51기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건


→ 원안대로 승인


○제2호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건

→ 원안대로 승인

○제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건

→ 원안대로 승인

○제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

→ 원안대로 승인

 
○제5호 의안:이사보수한도 승인의 건

→ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2018-03-16
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 매출액은 포괄손익계산서상 영업수익 기준임

- 주당 순이익은 자사주를 제외한 주식(63,298,340주) 대비 금액임

- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서
  형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김정남 1952-10 3 재선임 -(前)경영지원총괄
-(前)신사업부문장 부사장
-(前)개인사업부문장 부사장
-(現)대표이사 사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직span> 한국공항(사외이사)
김성국 1950-11 1 재선임 -(前)재무부 보험국, 공적자금관리위원회
-(前)한국증권금융(주) 부사장
-(前)IBK신용정보 대표이사
-(現)DB손해보험 사외이사
    (감사위원회 위원)
-
이승우 1952-10 1 재선임 -(前)금융감독위원회 부위원장
-(前)예금보험공사 사장
-(現)DB손해보험 사외이사
    (감사위원회 위원)
삼성증권(사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박상용 1954-02 1950-11 1 재선임 사외이사인 감사위원 -(前)재무부 보험국, 공적자금관리위원회
-(前)한국증권금융(주) 부사장
-(前)IBK신용정보 대표이사
-(現)DB손해보험 사외이사
    (감사위원회 위원)
이승우 1952-10 1 재선임 사외이사인 감사위원 -(前)금융감독위원회 부위원장
-(前)예금보험공사 사장
-(現)삼성증권 사외이사
-(現)DB손해보험 사외이사
    (감사위원회 위원)
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