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2015-02-27
동부화재해상보험(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2015-03-20 09 :00
3. 장소 서울특별시 강남구 테헤란로 432 동부금융센터 지하2층 다목적홀
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
○감사보고
○영업보고
○최대주주등과의 거래 보고
○연차보고서 및 사외이사 평가결과 보고

2. 결의사항          
○제1호 의안:제48기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표
승인의 건  
○제2호 의안:이사(사외이사 포함) 선임의 건
- 사내이사 1명, 사외이사 3명
○제3호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
- 감사위원회 위원 2명
○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2015-02-27
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 -
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
김정남 1952-10-26 3 재선임 -동부화재 경영지원 총괄
-동부화재 신사업부문장
-동부화재 개인사업부문장
동부화재대표이사 동국대
행정학과
대한민국
[사외이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
안종태 1954-01-17 1 신규선임 -(前)한국기업경영학회 회장
-(前)대한경영학회 회장
-(現)한국인사관리학회 회장
강원대 경영학과 교수 성균관대 경영대학원 대한민국
이수휴 1937-09-12 1 재선임 -(前)재무부 차관
-(前)보험감독원장
㈜케이씨티 사외이사 서울대
경제학과
대한민국
박상용 1954-02-21 1 재선임 -(前)대통령비서실 경제수석실 행정관
-(前)공정거래위원회 사무처장
법무법인 율촌 고문 리버풀대 국제금융대학원 대한민국
[감사위원선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력 현직 최종학력 국적
이수휴 1937-09-12 1 신규선임 사외이사인 감사위원 -(前)재무부 차관
-(前)보험감독원장
㈜케이씨티 사외이사 서울대 경제학과 대한민국
박상용 1954-02-21 1 재선임 사외이사인 감사위원 -(前)대통령비서실 경제수석실 행정
-(前)공정거래위원회 사무처장
법무법인 율촌 고문 리버풀대 국제금융대학원 대한민국
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