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2019-02-28
(주)원일특강 (정정)주주총회소집결의
정정신고(보고)
정정일자 2019-02-28
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2019-02-25
3. 정정사유 1.제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회에서 승인함에  보고사항으로 변경함
2.의안주요내용 오타수정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3.의안주요내용 1.보고안건
 ① 감사의 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도실태보
  

2.부의안건

  제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  
  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
      
  제3호 의안 : 이사선임의 건
     제2-1호 : 사내이사 주창욱 선임의 건
    
  제4호 의안 : 감사선임의 건
     제3-1호 : 상근감사 박희란 선임의 건
    
  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    
  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1.보고안건
 1) 감사의 감사보고
 2) 영업보고
 3) 재무제표 보고
 4) 내부회계관제도 실태보고

2.부의안건

 제1호의안:정관일부 변경의건

 제2호의안:이사선임의 건
   제2-1호:사내이사 주창욱              선임의 건

 제3호의안:감사선임의 건
   제3-1호:상근감사 박희란
           선임의 건
 
 제4호의안:이사 보수한도 승             인의 건

 제5호의안:감사 보수한도 승
           인의 건
5.기타 투자판단과 관련한 중요사항 1.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다.
2.상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다
- '제42기재무제표 및 연결재무제표의 승인의건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의요건이 충족되어 상법 제449조의의2 및 당사 정관 제50조에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-21
시간 오전 9시00분
2. 장소 경기도 시흥시 공단2대로 256번길4 (주)원일특강4층
3. 의안 주요내용 1.보고안건
 1) 감사의 감사보고
 2) 영업보고
 3) 재무제표 보고
 4) 내부회계관제도 실태보고

2.부의안건

 제1호의안:정관일부 변경의 건

 제2호의안:이사선임의 건
   제2-1호:사내이사 주창욱 선임의 건

 제3호의안:감사선임의 건
   제3-1호:상근감사 박희란 선임의 건
 
 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건

 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-02-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '제42기재무제표 및 연결재무제표의 승인의건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의요건이 충족되어 상법 제449조의의2 및 당사 정관 제50조에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
주창욱 1961-01 3년 재선임 영남대학교 금속공학과
현) (주)원일특강 전무
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박희란 1951-01 3년 신규선임 상근 전)부산매일신문사 기자
전)주식회사 대동 부사장
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