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2018-02-28
환인제약(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2018-03-23 10 :00
3. 장소 서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀
4. 의안 주요내용 1.보고사항
  - 감사보고 및 영업보고

2.부의안건
  - 제1호 의안: 제36기(2017.01.01~2017.12.31)
                재무제표 승인의 건
                (이익잉여금처분계산서 포함)
  - 제2호 의안: 이사선임의 건
                (상근이사 1명, 사외이사 1명)
   ▷ 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건
   ▷ 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건
  - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
  - 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2018-02-28
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이중 1명이 중도퇴임하여
  이번 주주총회에서 1명을 신규 선임하고자 함.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이광식 1947-11 3 재선임 - 서울대 약대 졸업
- 現 환인제약(주) 대표이사 회장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장규형 1976-02 3 신규선임 - 서울대학교 섬유고분자공학과 졸업
- 前 인천지방법원 판사
- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 서울회생법원 판사
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
장규형 1976-02 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 서울대학교 섬유고분자공학과 졸업
- 前 인천지방법원 판사
- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 서울회생법원 판사
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