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2019-03-08
경창산업(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-29
시간 오전9시30분
2. 장소 대구시 달서구 성서로35길 6(월암동)본사 회의실
3. 의안 주요내용 가.보고사항
(1)감사보고
(2)영업보고
(3)외부감사인선임보고
(4)내부회계관리제도 운영실태보고
나.의결사항
제1호의안 : 제42기(2018.01.01~2018.12.31)연결및별도 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건
(배당금 지급예정:1주당 10원)
제2호의안 : 정관 일부변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임건
제3-1호 : 사외이사 김태권 선임의 건
제3-2호 : 사외이사 이본희 선임의 건
제3-3호 : 사외이사 하정국 선임의 건
제4호의안 : 감사위원회 위원 선임건
제4-1호 : 감사위원회 위원 김태권 선임의 건
제4-2호 : 감사위원회 위원 김태권 선임의 건
제4-3호 : 감사위원회 위원 하정국 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-03-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태권 1957-08 재선임 신규선임 KAIST 기계공학과 졸
KAIST 기계공학과 공학박사
계명대 기계자동차공학과 교수(현)
-
이본희 1965-11 재선임 신규선임 영남대 경제학과 졸
94년 10월 공인회계사 2차 시험합격
선진회계법인 대구지점(대표)현
우주교통 대표이사
하정국 1954-07 신규 신규선임 대구상업고등학교 졸
대구지방국세청 조사 1.2 국장 역임
세무법인청진 대표이사(현)
세무법인청진 대표이사
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김태권 1957-08 재선임 신규선임 사외이사인 감사위원 -
이본희 1965-11 재선임 신규선임 사외이사인 감사위원 우주교통 대표이사
하정국 1954-07 선임 신규선임 사외이사인 감사위원 세무법인청진 대표이사
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