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2018-02-23
삼성카드(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2018-03-22 09 : 00
3. 장소 서울특별시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀
4. 의안 주요내용 □ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 최대주주 등과의 거래내역 보고

2. 부의사항
○ 제1호: 제35기(2017.1.1 ~ 2017.12.31)
          재무제표 및 이익배당 승인의 건
○ 제2호: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
   - 제2-1호 사내이사 최영준 선임의 건
   - 제2-2호 사외이사 박종문 선임의 건
○ 제3호: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2018-02-23
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최영준 1962-02 3 신규선임 - 2018년 현) 삼성카드 경영지원실 부사장
- 2017년 삼성전자 재경팀 담당 부사장
- 2012년 삼성미래전략실 전략팀 전무/부사장
- 2010년 삼성전자 System LSI 지원팀장 전무
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종문 1959-10 3 재선임 - 2009년 현) 법무법인(유) 원 대표이사
- 2008년 서울중앙지방법원 부장판사
- 2002년 제주지방법원 부장판사
- 2000년 대법원 재판연구관
- 법무법인(유) 원 (대표이사)
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