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2019-02-21
삼성카드(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-21 09 : 00
3. 장소 서울특별시 중구 세종대로 39
대한상공회의소 의원회의실(B2)
4. 의안 주요내용 □ 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
○ 감사보고
○ 영업보고
○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항
○ 제1호 : 제36기(2018.1.1 ~  2018.12.31)
           재무제표 및 이익배당 승인의 건
○ 제2호 : 정관 변경 승인의 건
○ 제3호 : 이사 선임의 건
           - 사내이사 1명(이인재)
○ 제4호 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-02-21
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이인재 1963-10 3 신규선임 - 2018년 현)삼성카드 디지털본부장 부사장
- 2015년 삼성카드 디지털본부장 전무
- 2013년 삼성카드 경영혁신실장 전무
- 2011년 삼성카드 경영혁신실장 상무
- 2007년 삼성카드 정보기획담당 상무
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