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2016-02-26
자화전자(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2016-03-18 10 : 00
3. 장소 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주)
본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용 □ 제 29 기 정기주주총회 목적사항
  1. 보고사항 : ①감사보고
                ②영업보고
  2. 회의목적사항 :
    - 제 1 호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계
                     산서) 및 연결재무제표 승인의 건
                    1주당 배당금 : 400원 예정
    - 제 2 호 의안 : 상근이사 1명 선임의 건
    - 제 3 호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건
    - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
    - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2016-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정찬희 1958-11 3 재선임 홍은전자
자화전자(주)전무이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
현광석 1952-03 3 신규선임 상근 삼성전자(주)전무(무선사업부)
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