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2019-02-26
자화전자(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-21 10 : 00
3. 장소 충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 회의실
4. 의안 주요내용 □ 제 32 기 정기주주총회 목적사항

  1. 보고사항 : ①감사보고
                ②영업보고
  
  2. 회의목적사항 :

    - 제 1 호 의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31)
                     연결재무제표, 재무제표 및 이익잉
                     여금처분계산서(안) 승인의 건
                    1주당 배당금 : 200원  
    - 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건
    - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
                    (상근이사 1명, 사외이사 1명)  
    - 제 4 호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
    - 제 5 호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이상현 1964-12 3 신규선임 (현)자화전자(주) 재경IT 그룹장
충북대학교 경영대학원 석사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성곤 1961-06 3 신규선임 - 삼성테크윈 카메라 개발연구소 팀장
- 옵트론텍 전무(영상사업부 사업부장)
-
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 1. 전기, 태양광 발전사업, 기타 발전업
2. 자동차부품 제조 및 판매업
1.태양광패널 설치에 따른 수익창출
2.자동차용 PTC HEATER 제조 및 판매
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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