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2019-02-22
한국유나이티드제약(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-15 11 : 00
3. 장소 세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23 본사 강당
4. 의안 주요내용 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안: 제 32기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의건
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안: 이사선임의 건(상근이사 1명)
 제 3-1호 의안 : 사내이사 김귀자 선임의 건
제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-02-22
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
2. 제 1호의 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김귀자 1957-03 3 재선임 중앙대 약학박사
한양제약(주) 근무
한국유나이티드제약(주) 전무이사(현)
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