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2020-03-03
한국유나이티드제약(주) (정정)주주총회소집결의
정정신고(보고)
정정일자 2020-03-03
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2020.02.27
3. 정정사유 주주총회 목적사항 안건 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요 내용
 나. 부의안건
- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-24 11 : 00
3. 장소 세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23 본사 강당
4. 의안 주요내용 가.보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안: 제 33기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의건
제 2호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 3명)
 제 2-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건
 제 2-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건
 제 2-3호 의안 : 사외이사 갈원일 선임의 건
 제 2-4호 의안 : 사외이사 강건욱 선임의 건
 제 2-5호 의안 : 사외이사 주정대 선임의 건
제 3호 의안: 감사위원 선임의 건 (3명)
 제 3-1호 의안 : 감사위원 갈원일 선임의 건
 제 3-2호 의안 : 감사위원 강건욱 선임의 건
 제 3-3호 의안 : 감사위원 주정대 선임의 건
제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제 5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-02-27
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
2. 제 1호의 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강원호 1976-07 3 재선임 (현)한국유나이티드제약(주) 대표이사
김형래 1954-12 3 재선임 (현)한국유나이티드제약(주) 전무이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 idth="153"> -
강건욱 1969-12 3 신규선임 (현)서울대 약학대학 교수 (주)펠레메드 사외이사
주정대 1959-10 3 신규선임 (현)법무법인 인 변호사 삼화제분(주) 대표이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
갈원일 1956-06 3 신규선임 사외이사인 감사위원 (현)한국제약바이오협회 부회장
강건욱 1969-12 3 신규선임 사외이사인 감사위원 (현)서울대 약학대학 교수
주정대 1959-10 3 신규선임 사외이사인 감사위원 (현)법무법인 인 변호사
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