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2020-03-24
한국유나이티드제약(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 331,244 - 매출액 221,311
- 부채총계 76,145 - 영업이익 34,479
- 자본금 8,116 - 당기순이익 30,916
- 자본총계 255,099 *주당순이익(원) 2,087
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 330
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 4,893,982,170
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.8
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명, 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 37.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ▶제 1호 의안: 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 3명)
 제 1-1호 의안 : 사내이사 강원호 선임의 건
 제 1-2호 의안 : 사내이사 김형래 선임의 건
 제 1-3호 의안 : 사외이사 갈원일 선임의 건
 제 1-4호 의안 : 사외이사 강건욱 선임의 건
 제 1-5호 의안 : 사외이사 주정대 선임의 건
 ->원안대로 통과



▶제 2호 의안: 감사위원 선임의 건 (3명)
 제 2-1호 의안 : 감사위원 갈원일 선임의 건
 제 2-2호 의안 : 감사위원 강건욱 선임의 건
 제 2-3호 의안 : 감사위원 주정대 선임의 건
 ->원안대로 통과



▶제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
 ->원안대로 통과



▶제 4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
 ->원안대로 통과



▶제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
 ->원안대로 통과
5. 주주총회일자 2020-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※제33기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건은 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였음으로, 주주총회에서는 보고로 갈음함.
※ 관련공시 2020-03-03 참고서류
2020-03-03 주주총회소집공고
2020-03-03 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강원호 1976-07 3 재선임 (현)한국유나이티드제약(주) 대표이사
김형래 1954-12 3 재선임 (현)한국유나이티드제약(주) 전무이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
갈원일 1956-06 3 신규선임 한국제약바이오협회 부회장 -
강건욱 1969-12 3 신규선임 (현)서울대 약학대학 교수 (주)펠레메드 사외이사
주정대 1959-10 3 신규선임 안건회계법인 회계사
(현)법무법인 인 변호사
삼화제분(주) 대표이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
갈원일 1956-06 3 신규선임 사외이사인 감사위원 한국제약바이오협회 부회장
강건욱 1969-12 3 신규선임 사외이사인 감사위원 (현)서울대 약학대학 교수
주정대 1959-10 3 신규선임 사외이사인 감사위원 안건회계법인 회계사
(현)법무법인 인 변호사
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