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2013-02-18
엘지디스플레이(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2013-03-08 09:30
3. 장소 경기도 파주시 월롱면 덕은리 1007번지 LG Display
파주공장 내 Guest House
4. 의안 주요내용 제28기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고

2. 부의안건
① 제1호 의안 : 제28기(2012.1.1~2012.12.31)
                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
      - 제3-1호 : 이사 선임의 건(안태식)
      - 제3-2호 : 이사 선임의 건(박준)
          * 사외이사 2명 선임
④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
      - 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(안태식)
      - 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(박준)  
          * 사외이사인 감사위원 2명 선임
⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2013-02-15
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며 금번 이사회에 감사위원 1명의 불참으로 총 2명이 참석하였음
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 주요경력 현직 최종학력 국적
안태식 1956-03-21 3 재선임 한국회계학회 회장 서울대 경영학과 교수 미, 텍사스주립대 회계학 박사 대한민국
박준 1954-10-30 3 신규선임 김&장 법률사무소 변호사 서울대 법학전문대학원 교수 미, 하버드대 법학 석사 대한민국
[감사위원선임 세부내역]
성명 생년월일 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력 현직 최종학력 국적
안태식 1956-03-21 3 재선임 사외이사인 감사위원 한국회계학회 회장 서울대 경영학과 교수 미, 텍사스주립대 회계학 박사 대한민국
박준 1954-10-30 3 신규선임 사외이사인 감사위원 김&장 법률사무소 변호사 서울대 법학전문대학원 교수 미, 하버드대 법학 석사 대한민국
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