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2019-03-07
(주)이건홀딩스 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-26
시간 오전 9시
2. 장소 인천광역시 미추홀구 염전로 91 (주)이건창호 2층강당
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
  감사의 감사보고, 영업보고,
  내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
  제1호의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31)
  재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서
  (안) 승인의 건.(연결재무제표포함)
  (현금배당 : 1주당예정배당금 70원)
  제2호 의안 : 정관변경의 건.
  제3호 의안 : 이사선임의 건.
   제3-1호 의안:사내이사선임의건. 조흥현(재선임)
   제3-2호 의안:사외이사선임의건. 박성하(신규선임)
  제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
  제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-03-07
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기  내용은  이사회에서  결의된  사항이므로  정기주주총회  승인과정에서  변경될  수  있습니다
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
조흥현 1967-04 3 재선임 -前 이건산업(주) 이사, 現 (주)이건홀딩스 CFO
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성하 1965-01 3 신규선임 - MBC 보도국 당직변호사
- 대한변호사협회 제1법제이사
-
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