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2017-02-24
라온시큐어(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2017-03-27
시간 오전 09:00
2. 장소 서울특별시 서초구 태봉로 114
한국교원단체총연합회 다산홀
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
감사보고 및 영업보고

2. 부의 안건
제1호의안 : 제19기(2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건
            (사내이사 1명, 사외이사 1명)
제2-1호의안 : 사내이사 이정아 선임의 건
제2-2호의안 : 사외이사 김인석 선임의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 박종현)

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
 
제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일) 2017-02-24
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) 2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이정아 1970-08 3년 재선임 - 연세대학교 MBA 석사
- 한국후지쯔
- LG정보통신
- 소프트포럼
- 현)라온시큐어(주) 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인석 1955-12 3년 재선임 - 고려대학교 정보보호
  대학원 공학박사
- 한국은행
- 금융감독원
- 현)고려대학교 정보보호      대학원 교수
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박종현 1972-06 3년 재선임 비상근 - 일본게이오대학 법학부
- 제42회 사법시험 합격
- 법무법인 태평양 연구원
- 신아법무법인 구성원 변호사
- 현)법무법인 대화 대표 변호사
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