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2019-02-27
라온시큐어(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-29
시간 오전 09:00
2. 장소 서울특별시 서초구 태봉로 114
한국교원단체총연합회 다산홀
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

 - 감사보고 및 영업보고,
   내부회계관리제도 운영 실태보고

2. 부의 안건

제1호의안 : 제21기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(2명)
 
  제3-1호의안 : 사내이사 이순형 선임의 건
  제3-2호의안 : 사외이사 박춘식 선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)
  
제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일) 2019-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 0
불참(명) 2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이순형 1970-10 3년 재선임 -.소프트포럼(주) 경영총괄 부사장
-.건국대학교 대학원 겸임교수
-.(현)한국정보보호학회 부회장
-.(현)라온시큐어(주) 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박춘식 1958-09 3년 재선임 -.한국전자통신연구원 책임연구원
-.국가보안기술연구소 소장
-.한국정보보호학회 회장
-.한국FIDO산업포럼 회장
-.(현)아주대학교 사이버보안학과 교수
-
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