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2020-03-10
대우조선해양(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-25 10 : 00
3. 장소 경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 대우조선해양(주) 오션플라자 해피니스홀 (영화관)
4. 의안 주요내용 ▣ 제20기 정기 주주총회 회의의 목적사항

1. 보고사항
   - 감사보고

   - 영업보고

   - 내부회계관리제도 운영실태 보고


2. 결의사항
   - 제1호 의안 : 제20기('19.01.01~'19.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  
   - 제2호 의안 : 정관 변경의 건

   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 사내이사 박두선 선임의 건
     제3-2호 의안 : 사외이사 최재호 선임의 건

   - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
     제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최재호 선임의 건  
  
   - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-03-10
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박두선 1960-11 3 신규선임 현) 대우조선해양 조선소장('19.04~현재)
전) 대우조선해양 특수선사업본부장('18.03~'19.03)
전) 대우조선해양 선박생산운영담당('16.12~'18.02)
전) 대우조선해양 프로젝트운영담당('15.09~'16.11)
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재호 1952-03 2 재선임 현) 대우조선해양 사외이사('18.05~현재)
현) 기술보증기금 비상임이사('18.06~현재)
전) 산은 캐피탈㈜ 경영관리본부장('09.04~'10.11)
전) 베트남 국제리스회사 사장('96.11~'08.10)
기술보증기금 비상임이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최재호 1952-03 2 재선임 사외이사인 감사위원 현) 대우조선해양 사외이사('18.05~현재)
현) 기술보증기금 비상임이사('18.06~현재)
전) 산은 캐피탈㈜ 경영관리본부장 ('09.04~'10.11)
전) 베트남 국제리스회사 사장('96.11~'08.10)
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