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2018-07-06
(주)코아시아홀딩스 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2018-08-22
시간 오전 09시
2. 장소 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46, 인천상공회의소 3층 교육장
3. 의안 주요내용
■ 의안: 임시주주총회 소집의 건

1. 임시주주총회 소집 일시 및 장소

가. 일시: 2018년 8월 22일(수) 09시
나. 장소: 인천광역시 남동구 은봉로 60번길 46,
          인천상공회의소 3층 교육장
   (장소는 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경시
    추후 공지 예정)


2. 임시주주총회 목적사항

가. 부의안건
 가) 제1호 의안: 사내이사 선임의 건
   - 제1-1호 의안: 사내이사 후보자 이희준(연임)
   - 제1-2호 의안: 사내이사 후보자 신동수(신임)
           → 최대주주 이희준 제안
   - 제1-3호 의안: 사내이사 후보자 위종묵(연임)
           → 최대주주 이희준 제안

 나) 제2호 의안: 사외이사 선임의 건
   - 제2-1호 의안: 사외이사 후보자 문기현(신임)
   - 제2-2호 의안: 사외이사 후보자 정해수(연임)
           → 최대주주 이희준 제안

 다) 상법 제460조 및 461조의2에 따른 결손 보전의 건
  - 배당가능이익 확보를 위한 자본준비금 감액
  : 자본잉여금 1,000억원의 이익잉여금 충당
  (계정대체)
 
4. 이사회결의일(결정일) 2018-07-06
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회의 목적사항 중 이사 선임의 건과 관련하여 회사 측 사내이사 후보자 위종묵(現경영전략본부장,CFO), 신동수(現사업기획본부장) 및 사외이사 후보자 정해수(現사외이사)가 기 체결된 전환사채 투자계약서상 부여된 투자사의 사전동의가 거부되어 부득이하게 이사회 안건에서 제외되었으나, 상법 제363조의2 "주주제안권"에 따라 당사의 최대주주인 이희준의 주주제안으로 상기의 이사들을 이사후보자로 추천하여 주주총회 목적사항으로 상정하였습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이희준 1962-01 3 재선임 □ 삼성전자㈜ 대만법인 주재원
□ HNT Electronics 대표이사
□ CoAsia Microelectronics 회장(現)
□ ㈜코아시아홀딩스 대표이사, 회장(現)
신동수 1966-02 3 신규선임 □ 삼성전자㈜ Semiconductor System LSI
   Division
□ 삼성전자㈜ Semiconductor SH in China 부사장
□ CoAsia Microelectronics Corp 사장(現)
□ ㈜코아시아홀딩스 사업기획본부장 (現)
위종묵 1967-02 3 재선임 □ 삼성전자㈜ 경영지원팀
□ STS 반도체㈜ 재무팀장
□ 보광그룹 그룹경영지원실 재무담당 상무
□ ㈜비에스이 경영지원실장
□ ㈜이츠웰 대표이사(現)
□ ㈜코아시아홀딩스 경영전략본부장 (現)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문기현 1958-06 3 신규선임 □ 삼성전자㈜ 싱가폴법인
 마케팅 담당
□ 삼성전자㈜ 모로코
 법인장
□ 피엔텔 부사장
□ 이스트브릿지파트너스
 오퍼레이션 파트너
□ 해피콜 해외사업부
 부사장
-
정해수 1956-04 3 재선임 □ 삼성전자㈜ DS총괄
 S-LSI 해외영업팀장
□ 삼성전기㈜ SD사업부장
□ 동부하이텍 영업본부장
 및 신사업 총괄 부사장
□ LG마이크론 고문
□ ㈜코아시아홀딩스
 사외이사(現)
□ (유)시높시스코리아
 대표이사(現)
□ (유)시높시스코리아
 대표이사(現)
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