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2019-02-11
(주)코아시아홀딩스 임시주주총회결과
임시주주총회 결과
1. 결의사항 ■ 목적사항

가) 제1호 의안: 정관 변경의 건
               (상호변경, 사업목적추가 등)
    → 원안대로 가결
  
나) 제2호 의안: 이사 선임의 건
  - 제2-1호 의안: 사내이사 안승우 선임의 건
    → 원안대로 가결

  - 제2-2호 의안: 사내이사 위종묵 선임의 건
    → 원안대로 가결

  - 제2-3호 의안: 사내이사 김철호 선임의 건
    → 원안대로 가결

  - 제2-4호 의안: 기타비상무이사 안경진 선임의 건
    → 원안대로 가결

  - 제2-5호 의안: 사외이사 김헌성 선임의 건
    → 원안대로 가결

다) 제3호 의안: 감사 윤광섭 선임의 건
    → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자 2019-02-11
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2019-01-25 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
안승우 1944-10 3 신규선임 □ 성원상호신용금고 대표이사
□ 푸른2상호신용금고 대표이사
□ 대한종합금융 대표이사 사장
□ 나라감정평가법인, 나라부라더즈㈜ 회장
□ ㈜나라썸 대표이사 회장(現)
위종묵 1967-02 3 신규선임 □ 삼성전자㈜ 경영지원팀
□ STS반도체㈜ 재무팀장
□ 보광그룹 그룹경영지원실 재무담당 상무
□ ㈜비에스이 경영지원실장
□ ㈜이츠웰 대표이사(現)
□ ㈜코아시아홀딩스 경영총괄 사장(現)
김철호 1967-03 3 신규선임 □ Citi bank 부지점장
□ Bankers Trust Company 부지점장
□ Deutsche Bank 상무
□ BNP Paribas 은행 전무
□ 니탄 캐피탈 코리아 외국환중개 대표이사
□ 스틱인베스트먼트㈜ 상무
안경진 1968-04 3 신규선임 □ 국민은행 영업부
□ 동양증권 기업분석실
□ 코아에프지㈜ IB본부 상무
□ INJ 투자자문 IB본부 전무이사
□ 메티스톤에퀴티파트너스(주) 대표이사(現)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김헌성 1955-08 3 신규선임 □ 삼성전자 DS부문 중국총괄 전무
□ 지씨네트웍스 대표
□ 전경련 중소기업협력센터 경영자문위원
□ FKI 파트너스 투자사업 본부장
지씨네트웍스
(대표)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
윤광섭 1955-02 3 재선임 상근 □ 제55보병사단 사단장(육군소장)
□ 육군보병학교장
□ 특수전사령부 사령관(代)
   /부사령관
□ 행정안전부 재난안전실장
□ IBK 신용정보㈜ 부사장
□ 건국대학교 산업대학원 겸임교수
   (정치학 박사, 안보학)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 20. 2차전지 및 소재산업
21. venture capital 등 신기술 사업
22. 생명과학 및 의약 관련 사업(화장품 포함)
사업영역 확대
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
18. 전기 각 항 및 그에 관련된 위탁매매
19. 전기 각 항에 관련되는 일체의 사업
20. 전기 각 항에 관련한 사업에 대한 투자
21. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업
22. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업
18. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업
19. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업
20. 2차전지 및 소재산업
<신설>
21. venture capital 등 신기술 사업 <신설>
22. 생명과학 및 의약 관련 사업(화장품 포함) <신설>
23. 전기 각 항 및 그에 관련된 위탁매매
24. 전기 각 항에 관련되는 일체의 사업
25. 전기 각 항에 관련한 사업에 대한 투자
목적사업 추가
사업목적 삭제 - -
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