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2020-03-12
(주)한빛소프트 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-27
시간 오전 9시
2. 장소 서울시 금천구 가산디지털1로 186, 3층
(가산동, 제이플라츠빌딩) 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용 -보고 안건

영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고

-부의 안건

제1의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
 
제2의안 : 정관 일부 변경의 건

제3 의안 : 이사 선임의 건
   3-1호 의안 : 김유라 사내이사 선임의 건
   3-2호 의안 : 이승현 사내이사 선임의 건
   3-3호 의안 : 김영만 기타비상무이사 선임의 건
   3-4호 의안 : 김창대 사외이사 선임의 건

제4 의안 : 감사 선임의 건 (황기동 1명)

제5의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김유라 1976-06 3년 재선임 -일본 현지법인 HUE 대표이사(현)
-(주)한빛소프트 대표이사(현)
이승현 1970-08 3년 신규선임 -(주)티쓰리엔터테인먼트 경영지원 총괄(전)
-(주)한빛소프트 경영지원 총괄(현)
김영만 1961-11 3년 재선임 -B&M 홀딩스 회장(전)
-한국e스포츠협회 회장(현)
-(주)한빛소프트 이사(현)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창대 1981-02 3년 신규선임 -JPY엔터테인먼트 프로듀서,작곡가,작사가(전)
-프리랜서 작곡,작사가(현)
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
황기동 1965-12 3년 재선임 비상근 -참회계법인 회계사(현)
-(주)한빛소프트 감사(현)
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