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2019-03-04
(주)오픈베이스 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-29
시간 09:00
2. 장소 서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층 본사 교육장
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사외이사 한기철 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-03-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한기철 1955-01 3년 재선임 -한화그룹 경인에너지 근무
-(현)도서출판 한나래 대표
- 도서출판 한나래 대표
- 이지바이오시스템 사외이사
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