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2020-03-27
(주)오픈베이스 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 81,336 - 매출액 53,749
- 부채총계 24,218 - 영업이익 1,708
- 자본금 15,711 - 당기순이익 1,807
- 자본총계 57,117 *주당순이익(원) 58
나. 연결 - 자산총계 134,513 - 매출액 157,437
- 부채총계 61,287 - 영업이익 2,556
- 자본금 15,711 - 당기순이익 1,360
- 자본총계 73,226 *주당순이익(원) 51
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 15
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 466,744,125
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.47
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건(배당금액 : 15원)
- 원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건
-제2-1호 의안 : 사내이사 송규헌 선임의 건
- 원안대로 승인

제3호 의안 : 감사 선임의 건
-제3-1호 의안 : 감사 이진환 선임의 건
- 의결정족수 미달로 인하여 부결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
- 원안대로 승인

제7호 의안 : 정관변경의 건
- 의결정족수 미달로 인하여 부결
5. 주주총회일자 2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2020년 3월 27일(금) 제28기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 승인을 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정임
※관련공시 2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-03-05 참고서류
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
송규헌 1957-04 3년 신규선임 한국IBM 마케팅본부총괄
(현) (주)오픈베이스 대표이사
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