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2018-02-21
리노공업(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2018-03-28
시간 오전 10시
2. 장소 부산광역시 강서구 미음산단로 105번길 10
본사 대회의실
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제22기(2017.01.01.~2017.12.31.)
재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 :  정관 일부 변경의 건  

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
    제3-1호 의안 : 사내이사 이채윤 선임의 건
    제3-2호 의안 : 사외이사 신병철 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2018-02-21
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이채윤 1950-08 3년 재선임 (현) 리노공업주식회사 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신병철 1961-04 3년 재선임 (현) 동의대학교
     IT융합부품소재공과       대학 학장
     전자세라믹스센터
     소장
-
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 자동차 부품, 전장품 제조 및 판매업 사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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