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2020-02-21
리노공업(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-27
시간 오전 10시
2. 장소 부산광역시 강서구 미음산단로 105번길 10
리노공업주식회사 본사 대회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
  
 1) 감사보고  

 2) 영업보고

 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 4) 외부감사인 선임보고


2. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2019.01.01.~2019.12.31.)
             재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)               포함)승인의 건
  

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건


제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
    
  제3-1호 의안 : 사내이사 최용기 재선임의 건
  제3-2호 의안 : 사내이사 정병준 재선임의 건


제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
  
  제4-1호 의안 : 상근감사 전석종 신규선임의 건


제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건


제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-21
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행)
※관련공시 2019-12-26 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최용기 1967-10 3년 재선임 98년 리노공업 입사
현재 리노공업 상무
정병준 1964-11 3년 재선임 97년 리노공업 입사
현재 리노공업 상무
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
전석종 1957-02 3년 신규선임 상근 14년 전북지방경찰청 치안정감
16년 (주)우리비앤비 고문
18년 (주)거칠마루 고문
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