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2020-03-06
한국전파기지국(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-27
시간 09:00
2. 장소 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)
3. 의안 주요내용 제23기 정기주주총회 목적사항
    
<보고사항>
1) 감사의 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고
2) 내부회계관리제도 운영실태보고
3) 외부감사인 선임보고

<부의안건>
1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
2) 제2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-03-06
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 20.03.06
- 배당결정은 이사회에서 승인했으며, 총 2,302백만원(주당배당금 : 50원)을 20.04.03 지급할 예정입니다.
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