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2020-02-26
로체시스템즈(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-26
시간 오전 09시
2. 장소 경기도 용인시 처인구 남사면 완장천로 448-34
로체시스템즈(주) 대회의실
3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 제 23기 개별 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함]승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨1)
제 2-1호 의안 : 이사 이와세 요시히로 선임의 건(재선임)
제 2-2호 의안 : 이사 최우진 선임의 건(신규선임)
제 2-3호 의안 : 사외이사 권경상 선임의 건(재선임)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 감사 곽노택 선임의 건(재선임)

제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정에 관한 건

제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 8억)

제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(전년과 동일, 5천만원).
 
4. 이사회결의일(결정일) 2020-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이와세 요시히로 1970-10 3 재선임 일본로체(주) 관리부 경리과장
최우진 1963-06 3 신규선임 삼성디스플레이 상무
로체시스템즈(주) 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권경상 1951-07 3 재선임 참세무법인(용인) 대표세무사 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
곽노택 1947-06 3 재선임 상근 국제표준인증원 선임심사원
국제인증컨설팅㈜ 대표위원
㈜월드텔레컴 상임감사
 
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