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2019-03-29
에이테크솔루션(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 155,849 - 매출액 156,240
- 부채총계 88,345 - 영업이익 251
- 자본금 5,000 - 당기순이익 85
- 자본총계 67,504 *주당순이익(원) 9
나. 연결 - 자산총계 176,520 - 매출액 193,979
- 부채총계 107,951 - 영업이익 972
- 자본금 5,000 - 당기순이익 652
- 자본총계 68,569 *주당순이익(원) 59
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안  : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
 ※원안대로 승인
제2호 의안  : 이사ㆍ사외이사의 선임의 건
-제2-1호 의안  : 사내이사 유영목
-제2-2호 의안  : 사내이사 이범경
-제2-3호 의안  : 사내이사 한명규
-제2-4호 의안  : 사외이사 송동호
 ※원안대로 승인  
제3호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건
 ※원안대로 승인
제4호 의안  : 감사 보수한도 승인의 건
 ※원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2019-02-26 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유영목 1952-11 3년 재선임 홍익대 기계과
前삼성전자 정밀기기
現에이테크솔루션 CEO
이범경 1961-11 3년 재선임 신진공고 기계공
前삼성전자 정밀기기
現에이테크솔루션 부사장
한명규 1971-12 3년 재선임 강남대 세무학
前삼성전자 경리팀
現에이테크솔루션 CFO
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송동호 1972-07 3년 재선임 연세대 응용통계학
前삼일회계법인 회계사
現효림회계법인 회계사
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