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2020-03-27
에이테크솔루션(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 165,752 - 매출액 184,674
- 부채총계 97,868 - 영업이익 1,880
- 자본금 5,000 - 당기순이익 265
- 자본총계 67,883 *주당순이익(원) 27
나. 연결 - 자산총계 188,963 - 매출액 228,200
- 부채총계 118,142 - 영업이익 2,780
- 자본금 5,000 - 당기순이익 1,545
- 자본총계 70,821 *주당순이익(원) 145
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안  : 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 ※원안대로 승인
제2호 의안  : 정관변경의 건
 ※원안대로 승인
제3호 의안  : 감사 선임의 건(상근감사 한정빈)
 ※의결권 정족수 미달로 부결
제4호 의안  : 이사 선임의 건(사외이김명종)
 ※원안대로 승인
제5호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건
 ※원안대로 승인
제6호 의안  : 감사 보수한도 승인의 건
 ※원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조 및 415조 준용규정에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시 2020-02-25 주주총회소집결의
2020-03-06 주주총회소집공고
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명종 1958-04 3년 신규선임 (前)중부지방국세청 조사1국
(前)영월세무서장
(前)중부지방국세청 조사4국
(前)금천세무서장
(前)서울지방국세청 납세자보호위원
(現)세무사김명종사무소 대표 세무사
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