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2019-03-25

한양디지텍(주) 정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,763		- 매출액	89,648
	- 부채총계	20,859		- 영업이익	1,002
	- 자본금	5,000		- 당기순이익	2,371
	- 자본총계	35,904		*주당순이익(원)	246
나. 연결	- 자산총계	65,770		- 매출액	93,973
	- 부채총계	25,158		- 영업이익	2,937
	- 자본금	5,000		- 당기순이익	937
	- 자본총계	40,612		*주당순이익(원)	97
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 김윤상) ☞원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사의 동의가 있어, 정관 제43조에 의거하여 '재무제표 승인의 건'은 이사회 결의(이사회결의일:2019년3월18일)로 갈음(회의 목적 사항 중 '보고 사항'에 추가) - 당사의 전기 외부감사인인 한영회계법인이 2018년부로 감사계약이 만료되어 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인 선임위원회의 승인을 거쳐 2019년부터 2021년까지 3년간 외부감사인으로 재선임하였음
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤상	1975-04	3년	재선임	삼성전자 (현)한양디지텍 대표이사

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