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2019-03-25
한양디지텍(주) 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 56,763 - 매출액 89,648
- 부채총계 20,859 - 영업이익 1,002
- 자본금 5,000 - 당기순이익 2,371
- 자본총계 35,904 *주당순이익(원) 246
나. 연결 - 자산총계 65,770 - 매출액 93,973
- 부채총계 25,158 - 영업이익 2,937
- 자본금 5,000 - 당기순이익 937
- 자본총계 40,612 *주당순이익(원) 97
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제 1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 후보자 김윤상)
☞원안대로 승인

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
☞원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인의 감사보고서가 '적정'의견이고 감사의 동의가 있어, 정관 제43조에 의거하여 '재무제표 승인의 건'은 이사회 결의(이사회결의일:2019년3월18일)로 갈음(회의 목적 사항 중 '보고 사항'에 추가)

- 당사의 전기 외부감사인인 한영회계법인이 2018년부로 감사계약이 만료되어 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인 선임위원회의 승인을 거쳐 2019년부터 2021년까지 3년간 외부감사인으로 재선임하였음
※관련공시 2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-03-15 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김윤상 1975-04 3년 재선임 삼성전자
(현)한양디지텍 대표이사
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