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2019-02-28
(주)성창오토텍 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-29
시간 오전9시
2. 장소 (주)성창오토텍 본사
-경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
 - 영업보고
 - 감사보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - 외부감사인 선임보고

2. 부의안건
제1호의안
 : 제23기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
 *현금배당(안) 주당 50원
  
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건
 제3-1호의안
 :사내이사 Koh Victor Gunmin 선임의건

 제3-2호의안:사내이사 나영섭 선임의건
  
 제3-3호의안:사외이사 정군오 선임의건


제4호의안:이사보수 한도 승인의 건
  
제5호의안:감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-02-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
Koh
Victor
Gunmin
1988-09 3년 신규선임 - 미국 조지아테크 전자&컴퓨터
  공학과 졸업
- 現.SCA Inc.(성창오토텍 미국법인)
     부법인장/이사
나영섭 1961-06 3년 신규선임 - 조선이공대학 전기공학과 졸업
- 現.(주)고산 태국법인 법인장/전무
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정군오 1958-07 3년 재선임 - 고려대학교
  경제학과 졸업
- 고려대학교경제학
  (산업조직)박사
- 現.호서대학교
 사회과학대학 교수
-
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