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2020-03-27
(주)휠라홀딩스 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 3,770,249 - 매출액 3,450,422
- 부채총계 1,969,306 - 영업이익 470,676
- 자본금 61,115 - 당기순이익 338,144
- 자본총계 1,800,944 *주당순이익(원) 4,382
나. 개별(별도) - 자산총계 814,761 - 매출액 612,236
- 부채총계 321,927 - 영업이익 112,224
- 자본금 61,115 - 당기순이익 108,121
- 자본총계 492,835 *주당순이익(원) 1,776
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 219
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 13,320,470,235
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.41
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.9
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제 1호 의안
- 제 30기 회계연도
(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표
승인의 건
: 원안대로 승인

제 2호 의안
- 사내이사 선임의 건(윤윤수, 김정미)
: 원안대로 승인

제 3호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인

제 4호 의안
- 감사 보수한도 승인의 건
: 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표를 주재무제표로 사용하고 있습니다.
-상기 '2.배당' 중 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금입니다.
[시가배당기준 산술평균종가: 보통주 53,300원]
※ 관련공시 2020-03-19 감사보고서 제출
2020-03-24 주주총회소집공고
2020-02-14 주주총회소집결의
2020-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤윤수 1946-03 3 재선임 - 現 (주)휠라홀딩스 이사회 의장
- 現 Acushnet Holdings Corp. 이사회 의장
- 상명대학 명예 경영박사
- 한국외국어대 정치외교학
김정미 1970-05 3 신규선임 - 現 휠라코리아(주) 상품기획본부장
- 삼성물산 패션부문 글로벌 소싱담당 상무
- 제일모직 에잇세컨즈 상무
- 서울대학교 경영학과
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