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2020-02-18
현대글로비스(주) 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2020-03-19 09 : 00
3. 장소 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 한국과학기술회관 지하 1층 대회의실
4. 의안 주요내용 ① 제1호 의안
   제19기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안
   정관 일부 개정의 건 : (제2조) 목적
  

③ 제3호 의안
   이사 선임의 건(사내이사 : 1명, 사외이사 : 2명)
   제3-1호 : 전금배 (사내이사)  
   제3-2호 : 김준규 (사외이사)
   제3-3호 : 임창규 (사외이사)
      
④ 제4호 의안
   감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 : 2명)
   제4-1호 : 김준규 (사외이사)
   제4-2호 : 임창규 (사외이사)

⑤ 제5호 의안
   이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2020-02-18
- 사외이사 참석여부 참석(명) 5
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
전금배 1963-06 3 신규선임 現) 현대글로비스 물류사업본부장

前) 현대글로비스체코 법인장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준규 1955-10 1 재선임 現) 변호사

前) 대검찰청 검찰총장
-
임창규 1956-03 3 재선임 現) 김앤장 법률사무소 고문

前) 광주지방국세청장
신세계건설(주) 사외이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김준규 1955-10 1 재선임 사외이사인 감사위원 現) 변호사

前) 대검찰청 검찰총장
임창규 1956-03 3 재선임 사외이사인 감사위원 現) 김앤장 법률사무소 고문

前) 광주지방국세청장
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 ① 전기차 및 관련 충전 인프라 운영, 관제서비스업
② 고압가스 저장 및 운반업
③ 위험물 저장 및 운반업
- 신규사업 진행을 위한   사업목적 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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