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2019-02-25
(주)이퓨쳐 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-29
시간 08:00
2. 장소 서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01 ∼ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

              
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
  
 -제3-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
  
 -제4-1호 의안 : 사외이사 한상호 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-02-25
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김경숙 1959-12 3년 재선임 (주)이퓨쳐 개발이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상호 1964-07 3년 신규선임 화인F.C. 대표이사
공인회계사
現이엘티에스 주식회사 이사
이엘티에스 주식회사 이사
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