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2019-03-29
(주)이퓨쳐 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 20,536 - 매출액 9,829
- 부채총계 3,664 - 영업이익 292
- 자본금 2,385 - 당기순이익 333
- 자본총계 16,872 *주당순이익(원) 74
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 수 1
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01 ∼ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인

              
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
  
 -제3-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건 - 원안대로 승인

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
  
 -제4-1호 의안 : 사외이사 한상호 선임의 건 - 원안대로 승인

제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
동 정기주주총회에서 '감사위원회 설치'에 대한 정관 일부변경안이 승인되었으며, 상법 제393조의2 규정에 의거 주주총회 종료 후 동일자로 이사회를 개최하여 감사위원 3인(사내이사 김경숙, 사외이사 이창수, 사외이사 한상호)을 선임하였습니다.
※관련공시 2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2019-02-25 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김경숙 1959-12 3년 재선임 (주)이퓨쳐 개발이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 화인F.C. 대표이사
공인회계사
現이엘티에스 주식회사 이사
이엘티에스 주식회사 이사
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