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2019-04-24
코오롱머티리얼(주) 유상증자결정


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2019  년   4 월   24 일


회     사     명  : 코오롱머티리얼 주식회사
대  표   이  사  : 최 석 순
본 점  소 재 지 : 경기도 과천시 코오롱로 11(별양동, 코오롱타워)

(전  화) 02)3677-3745

(홈페이지) http://www.kolonmaterials.com




작 성 책 임 자 : (직  책) 경영지원본부장 (성  명) 최 지 철

(전  화) 02)3677-5770


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 14,658,635
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 1,000
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 54,000,000
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
운영자금 (원) 36,500,001,150
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 2,490
기타주식 (원) -
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조(주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호
9. 납입일 2019년 05월 02일
10. 신주의 배당기산일 2019년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2019년 05월 13일
12. 신주의 상장 예정일 2019년 05월 14일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2019년 04월 24일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 1
불참 (명) 0
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(1년간 보호예수)
18. 공정거래위원회 신고대상 여부 해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주발행가액의 산정방법
상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제 5-18 조"에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가, 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정된 확정 발행가액입니다. (단, 원단위 미만은 절상)

[신주 발행가액 산정표]

일자 종가 거래금액 거래량
2019-03-25 2,700 758,716,425 276,116
2019-03-26 2,685 493,911,265 184,012
2019-03-27 2,500 1,165,112,455 456,701
2019-03-28 2,455 1,191,514,165 472,881
2019-03-29 2,470 850,051,745 354,385
2019-04-01 2,540 715,780,515 291,616
2019-04-02 2,510 328,773,380 130,492
2019-04-03 2,525 408,105,825 161,390
2019-04-04 2,495 409,386,835 163,879
2019-04-05 2,470 234,274,240 94,533
2019-04-08 2,440 284,186,990 116,323
2019-04-09 2,425 275,410,500 113,806
2019-04-10 2,415 291,984,825 121,319
2019-04-11 2,465 426,959,310 173,163
2019-04-12 2,595 1,771,961,470 687,860
2019-04-15 2,585 544,805,020 211,218
2019-04-16 2,510 444,850,430 177,297
2019-04-17 2,485 277,733,060 111,964
2019-04-18 2,490 646,150,630 255,633
2019-04-19 2,585 545,530,970 213,613
2019-04-22 2,540 866,805,340 336,487
2019-04-23 2,500 435,497,550 174,951
1) 1개월 가중산술 평균주가 2,532
2) 1주일 가중산술 평균주가 2,537
3) 최근일 가중산술평균주가               2,489
4) 1), 2), 3) 산술평균주가 2,519
5) 3), 4) 중 낮은가액 2,490
할인율 -
최종발행가액(원 단위 미만 호가단위 절상) 2,490


2) 신주의 청약에 관한 사항
- 청약일 : 2019년 5월 2일
- 청약처 : 코오롱머티리얼(주)
- 주금 납입처 : 우리은행 코오롱타워금융센터

3) 기타
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 교부일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한합니다.

- 본 유상증자 발행일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 기타 유상증자 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임합니다.


【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제10조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여?R'>증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획

배정주식수 (주) 비 고
코오롱인더스트리
(주)
최대주주 본인 회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 함 아래 제3자
배정대상자
거래내역참조
14,658,635 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일 (예탁일)로 부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 예탁함.



【제3자배정 대상자 거래내역】

                                                                                                (단위 : 백만원)

구  분

이사회 결의일 전

6개월 거래 내역

이사회 결의일 후
6개월 거래 계획
매입 12,713 0
매출 18,954 1,913

※ 상기 거래 금액은 예상치로 변동 될 수 있습니다.


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