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2019-03-12
(주)아바텍 (정정)주주총회소집결의
정정신고(보고)
정정일자 2019-03-12
1. 정정관련 공시서류 기타비공개첨부서류
2. 정정관련 공시서류제출일 2019-03-12
3. 정정사유 정관변경내역의 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
사업의 목적 추가 - 전자 및 전기부품 제조판매업
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-29
시간 오전 10시 30분
2. 장소 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21

(주)아바텍 구미공장 2층 강당
3. 의안 주요내용 ■ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항

※ 보고사항 : ① 감사보고
              ② 영업보고
              ③ 외부감사인 선임보고
              ④ 내부회계관리제도 운영실태보고


○ 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31)
                (개별)재무제표 승인의 건
                (이익잉여금처분계산서(안)포함)

○ 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건
 ·제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 박명섭(재선임)

○ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
 ·제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 이민형
                 (신규선임)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

○ 제7호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-02-20
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박명섭 1964-11 3 재선임 - 경북대학교 물리학과
- LG전자(주)/엘지필립스디스플레이(주)
- (現) (주)아바텍 대표이사
이민형 1970-07 3 신규선임 - 한국과학기술원 EMBA
- LG Display  전략팀
- LG Display New Business 담당
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 전자 및 전기부품 제조판매업 신규사업진출을 위한
사업목적의 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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