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2019-03-29
(주)아바텍 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 145,995 - 매출액 74,333
- 부채총계 8,970 - 영업이익 5,565
- 자본금 8,154 - 당기순이익 7,727
- 자본총계 137,025 *주당순이익(원) 510
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,482,964,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.9
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 박명섭, 기타비상무이사 이민형
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ■제19기 정기주주총회 회의 목적사항

※보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 외부감사인선임보고
④ 내부회계관리제도 운영실태보고

○제1호 의안
  제19기(2018.1.1~2018.12.31)
  재무제표 승인의 건
  
  ☞원안대로 승인

○제2호 의안
  사내이사 선임의 건
  ㆍ제2-1호 의안 :
    사내이사 후보자 박명섭

  ☞원안대로 승인
 
○제3호 의안
  기타비상무이사사 선임의 건
  ㆍ제3-1호 의안
    기타비상무이사 후보자 이민형

  ☞원안대로 승인

○제4호 의안
  이사 보수 한도 승인의 건

  ☞원안대로 승인

○제5호 의안
  감사 보수 한도 승인의 건

  ☞원안대로 승인

○제6호 의안
  주식매수선택권 부여 승인의 건

  ☞원안대로 승인

○제7호 의안
  정관일부변경 승인의 건

  ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.

○ 상기 4항의 기타 결의사항 중 제6호 의안 주식매수선택권 부여현황
- 부여주식수 : 434,000주
- 행사기간 : 2022년 3월 29일부터
             2027년 3월 28일까지
- 부여주식종류 : 보통주
- 행사가격 :5,593원
※관련공시 2019-03-21 감사보고서 제출
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
- 現. LG Display New Business 담당
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