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2021-02-26
올릭스 주식회사 주주총회소집결의
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 오전 09시 30분
2. 장소 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 1
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
  1) 감사의 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항
  제1호 의안 : 제11기(2020회계연도) 재무제표 승인의 건
  제2호 의안 : 정관변경의 건
  제3호 의안 : 이사 선임의 건
   제3-1호 의안 사내이사 이동기 재선임
   제3-2호 의안 기타 비상무이사 신규 선임
  제4호 의안 : 감사 재선임의 건
  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  제7호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건
  제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사는 금번 주주총회부터 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이동기 1972-01 3년 재선임 '89.02~'93.02 KAIST 화학과 학사 졸업
'94.08~'99.01 Cornell Univ. 생화학 박사 졸업
'04.03~'08.02  포항공대 조교수
'15.07~ 현 올릭스㈜대표이사
'08.03~ 현 성균관대 화학과 교수
윤창수 1973-04 3년 신규선임 '08.08~'11.02 서강대학교 경제대학원
'99.07~ 현 아주아이비투자 투자 본부장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
홍성화 1957-09 3년 재선임 비상근 '86.02 중앙대학교 경제학과 학사 졸업
'91.02 중앙대학교 국제경영대학원 경영학과 석사 졸업
09.03~'10.03 금융감독원 자본시장조사2국 국장
'10.04~ 현 법무법인 세종 금융 PG 상근 고문
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