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2019-03-27
(주)뉴트리 정기주주총회결과
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 58,954 - 매출액 86,707
- 부채총계 9,851 - 영업이익 10,164
- 자본금 4,516 - 당기순이익 2,247
- 자본총계 49,103 *주당순이익(원) 329
나. 연결 - 자산총계 58,916 - 매출액 87,218
- 부채총계 9,963 - 영업이익 9,893
- 자본금 4,516 - 당기순이익 2,137
- 자본총계 48,953 *주당순이익(원) 313
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 903,222,400
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.8
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 -
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.
*이익배당 예정내역 : 보통주 1주당 100원(액면가 20%)

→ 원안대로 가결

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의건
→ 원안대로 가결

제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 의거하여 2019년 2월 13일 당사의 감사인 선임위원회의 승인으로 제19기~제21기 사업연도에 대한 외부감사인을 안진회계법인으로 선임하였습니다.
※관련공시 2019-03-19 감사보고서 제출
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2019-02-25 주주총회소집결의
2019-01-18 현금ㆍ현물배당 결정
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