제 목   (주)방림 주주총회소집결의 DATE 2016/12/06









주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2016-12-23 10 : 00
3. 장소 서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 (주)방림
대회의실
4. 의안 주요내용 1.보고사항
 가. 감사의 감사보고
 나. 영업보고
 다. 제55기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고

2.회의 목적사항
 제1호 의안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사 2명,
                                  사외이사 1명)
 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2016-12-06
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시 -




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
서규탁 1950-03 2 신규선임 방림네오텍스 사장
현)방림 전무 (안산공장 담당)
문병준 1965-05 2 재선임 방림 해외영업부 부장
현)방림 상무 (영업 담당)









[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태영 1964-04 2 신규선임 고려대 재료공학과 졸업
한국과학기술원(KAIST)
졸업            
전)LG전자 책임연구원
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