제 목   (주)아이콘트롤스 주주총회소집결의 DATE 2018/03/07









주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2018-03-26 09 : 00
3. 장소 경기도 성남시 분당구 돌마로 42
한국과학기술한림원 대강당
4. 의안 주요내용 ◆회의목적사항

1)보고사항 : 감사보고, 영업보고
  
2)의결사항      

제1호 의안: 제19기(2017년1월1일~12월31일)
            재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
            및 연결재무제표 승인 (안)

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건(사명 변경)

제3호 의안: 이사 선임(안)                
            (사내이사 1명, 사외이사 1명)
    제2-1호 사내이사 김명호
    제2-2호 사외이사 김진오
  
제4호 의안: 감사 선임(안)
            (상근감사 1명)
    제4-1호 상근감사 서창환

제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안)

제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일) 2018-03-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김명호 1964-03 2 신규선임 (현)㈜아이콘트롤스 경영지원실장









[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진오 1959-10 2 재선임 (현)광운대 로봇학부 교수 -










[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
서창환 1957-12 3 신규선임 상근 (전)영창뮤직 대표이사