제 목   성신양회(주) 주주총회소집결의 DATE 2018/10/17









주주총회소집 결의



1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2018-11-28 10 : 00
3. 장소 서울특별시 종로구 인사동 5길 29(태화빌딩 대강당)
4. 의안 주요내용 부의 안건

  제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
               (레미컨 사업부문)

  제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)

  제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
               (사외이사 1명)
5. 이사회결의일(결정일) 2018-10-17
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주 확정 기준일 : 2018.11.01

2. 주주명부폐쇄 기간 : 2018.11.02 ~ 2018.11.06

3. 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어

있습니다.

4. 제2호 의안(이사 선임의 건)은 제3호 의안(감사위원회 위원 선임의 건)의 가결을 전제로

효력이 발생합니다.
※ 관련공시 -





[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이  석 1952-01 3 신규선임 연세대학교 요업공학
現) 영진글로벌(주) 감사
영진글로벌(주) 감사









[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이  석 1952-01 3 신규선임 사외이사인 감사위원 연세대학교 요업공학
現) 영진글로벌(주) 감사