제 목   (주)휴비츠 주주총회소집결의 DATE 2019/02/15









주주총회소집 결의


1. 일시 날짜 2019-03-22
시간 오전9시
2. 장소 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38
(주)휴비츠 10층 회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고 사항
1) 감사의 감사보고
2) 영업보고

2. 의결 사항
1) 제1호 의안 : 제20기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
- 현금배당 : 1주당 배당금 150원

2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건
   2-1호 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
   3-1호 의안 : 사내이사 이원준 재선임의 건

4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (모성호 외 2명, 총 1만5천주)
4. 이사회결의일(결정일) 2019-02-15
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -




이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이원준 1965-03 3년 재선임 - 삼성SDS
- 現)(주)휴비츠 연구소장