제 목   새론오토모티브(주) 주주총회소집결의 DATE 2019/02/27









주주총회소집 결의



1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2019-03-22 10 : 00
3. 장소 충청남도 천안시 동남구 병천면 병천2로 57
병천면행정복지센터 2층 회의실
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
  
   1) 제1호의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표
                  승인의 건

  
   2) 제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건  
  
   3) 제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2019-02-27
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시 -