제 목   우리산업(주) 주주총회소집결의 DATE 2019/02/27









주주총회소집 결의


1. 일시 날짜 2019-03-29
시간 09:00
2. 장소 경기도 용인시 지삼로 89 (지곡동) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용 <제4기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항
  ① 감사보고

  ② 영업보고

  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의사항
  ① 제1호 의안 : 제4기 연결 및 별도 재무제표
                  (이익잉여금처분계산서(안)포함)
                  승인의 건

  ② 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

  ③ 제3호 의안 : 사내이사(주재홍) 선임의 건
  
  ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  ⑥ 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건
 
4. 이사회결의일(결정일) 2019-02-18
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)




이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
주재홍 1965-01 3년 신규선임 - 現 우리산업(주) 부사장
- 인천전문대 기계과 졸업












사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 부동산업 및 임대업, 창고업, 주차장운영업
- 상품의 매매, 위탁 및 수탁매매 대리업
- 수출입업
사업영역 확장
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -