제 목   에이치디씨현대이피(주) 정기주주총회결과 DATE 2019/03/22









정기주주총회 결과



1. 재무제표 승인
제 19기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 600,354 - 매출액 910,810
- 부채총계 318,086 - 영업이익 14,354
- 자본금 17,200 - 당기순이익 8,496
- 자본총계 282,267 *주당순이익(원) 275
나. 개별(별도) - 자산총계 497,424 - 매출액 772,373
- 부채총계 264,259 - 영업이익 9,390
- 자본금 17,200 - 당기순이익 8,899
- 자본총계 233,165 *주당순이익(원) 288
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 60
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,854,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.4
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 0
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 - 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 승인
  
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(사내이사 2명)
☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
(감사 1명)
☞ 원안대로 승인
  
- 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의건(22억원)
☞ 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원)
☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2019-03-04 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정몽규 1962-01 2 재선임 * 현대자동차(주) 대표이사 회장 (前)
* HDC(주) 대표이사 회장 (現)
이형기 1963-11 2 신규선임 * 현대산업개발(주) 미래혁신실장 (前)
* HDC현대EP(주) 경영기획부문장 (現)











[감사선임 세부내역]