제 목   (주)대현 정기주주총회결과 DATE 2019/03/22









정기주주총회 결과



1. 재무제표 승인
제 37 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 258,972 - 매출액 286,316
- 부채총계 73,332 - 영업이익 17,900
- 자본금 26,906 - 당기순이익 14,959
- 자본총계 185,640 *주당순이익(원) 338
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 80
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 3,542,584,800
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.6
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용
가. 보고사항 :

- 감사보고 및 영업보고,
- 내부회계관리제도 운영실태보고.
- 외부감사인 선임 보고
 
나. 부의안건

- 제1호 의안 :
    제37기(2018.1.1~2018.12.31)
    재무제표 (이익잉여금처분계산서
    포함) 승인의 건

    ☞ 원안대로 승인

- 제2호 의안 :
    정관 일부 변경의 건

    ☞ 원안대로 승인
                              
- 제3호 의안 :
    이사 선임의 건
    (사내이사 1명, 사외이사 1명)
    ·제3-1호 의안:
    사내이사 신현균 선임의 건
    ·제3-2호 의안:
    사외이사 김교영 선임의 건

    ☞ 원안대로 승인

- 제4호 의안 :
    이사보수한도액 승인의 건

    ☞ 원안대로 승인

- 제5호 의안 :
    감사보수한도액 승인의 건

    ☞ 원안대로 승인
 
5. 주주총회일자 2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시 2019-02-13 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신현균 1947-02 3 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김교영 1947-01 3 재선임 1976 영남대학교
     섬유공학과 졸업
2003 ~ 2014 ㈜엔씨에프
            대표이사
(現) ㈜대현 사외이사
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[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 15. 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 ?px;font-size:10pt;text-align:center;">변경후
15. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업 17. 기타 위 각호에 부대되는 일체의 사업 목적 추가에 따른 번호 재부여