제 목   (주)대교 정기주주총회결과 DATE 2019/03/22









정기주주총회 결과



1. 재무제표 승인
제32기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 830,328 - 매출액 763,142
- 부채총계 213,502 - 영업이익 25,607
- 자본금 52,065 - 당기순이익 19,225
- 자본총계 616,826 *주당순이익(원) 205
나. 개별(별도) - 자산총계 797,454 - 매출액 705,494
- 부채총계 154,850 - 영업이익 26,215
- 자본금 52,065 - 당기순이익 19,454
- 자본총계 642,604 *주당순이익(원) 213
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 110
중간ㆍ분기배당금 100
종류주식 기말배당금 120
중간ㆍ분기배당금 100
배당금총액(원) 18,635,734,430
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.2
종류주식 4.6
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 37.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 <제32기 정기주주총회 회의 목적사항>

가. 보고사항
1. 감사보고  
2. 외부감사인 선임 보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고  
4. 영업보고

나. 결의사항
1. 제1호 의안: 제 32기(2018.1.1 ∼
12.31) 재무제표 승인의 건
→원안대로 승인

2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→원안대로 승인

3. 제3호 의안: 이사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 사내이사 박수완
                  선임의 건
                  →원안대로 승인
   제3-2호 의안 : 사내이사 강호철
                  선임의 건
                  →원안대로 승인
   제3-3호 의안 : 사외이사 이승호
                  선임의 건
                  →원안대로 승인

4. 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건
  - 사외이사인 감사위원 1명(이승호)
    →원안대로 승인


5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자 2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당손익임.

- 상기 2항의 종류주식은 우선주임.

- 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(중간배당 포함)의 비율임.
※ 관련공시 2019-02-25 주주총회소집결의
2019-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-03-07 주주총회소집공고




[이사선임 세부내역]
://xml.apache.org/xalan/java"/>- (현)㈜대교홀딩스 CFO
- (전)㈜대교CNS 대표이사
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박수완 1960-10 3 재선임
이승호 1956-03 3 신규선임 - (현)법무법인 율촌 고문
- (전)부산지방국세청 청장









[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승호 1956-03 3 신규선임 - (현)법무법인 율촌 고문
- (전)부산지방국세청 청장
SK건설(주) (사외이사)









[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 - (현)법무법인 율촌 고문
- (전)부산지방국세청 청장