제 목   SK디앤디(주) 정기주주총회결과 DATE 2019/03/26




























정기주주총회 결과



1. 재무제표 승인
제15기 정기주주총회
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 1,490,080 - 매출액 562,772
- 부채총계 1,142,272 - 영업이익 85,097
- 자본금 18,990 - 당기순이익 52,412
- 자본총계 347,808 *주당순이익(원) 3,237
나. 개별(별도) - 자산총계 1,324,537 - 매출액 555,534
- 부채총계 973,479 - 영업이익 85,590
- 자본금 18,990 - 당기순이익 55,702
- 자본총계 351,058 *주당순이익(원) 3,440
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 600
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 11,393,714,400
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.26
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제 1 호 의안 : 제15기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
※ 현금배당 : 보통주 1주당 600원 (원안대로 승인)

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건
(사외이사 김재천 재선임의 건 원안대로 승인)

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)  

제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)

제 5 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자 2019-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시 2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-03-11 주주총회소집결의
2019-03-11 주주총회소집공고
2019-03-18 감사보고서 제출





[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재천 1965-03 3 재선임 (前) 서강대학교 국제지역연구소장
(現) 서강대학교 국제대학원 교수, 외교부 정책자문위원
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호텔개발 사업진행 시 관광진흥법상 인허가를 원활히 하고자 해당업 추가

2. 사업목적 삭제

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3. 사업목적 변경

변경전

변경후






47. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체

48. 위 각호의 목적을 수행함에 있어 직접·간접으로 필요한 부대사업 일체

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