제 목   KISCO홀딩스(주) 정기주주총회결과 DATE 2019/03/29









정기주주총회 결과



1. 재무제표 보고
"2" width="128"> - 자본총계 1,279,049 *주당순이익(원) 1,658
나. 개별(별도) - 자산총계 556,395 - 매출액 13,300
- 부채총계 329 - 영업이익 10,296
- 자본금 18,476 - 당기순이익 11,894
- 자본총계 556,066 *주당순이익(원) 778
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 보고
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 280
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 4,282,801,600
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 3명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 50
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 제2-1호 의안 :
정관 일부 변경의 건 회사제안 (가결)

제2-2호 의안 :
정관 일부 변경의 건 주주제안 (부결)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

  - 제 3-1호 의안 : 장세홍
    (사내이사, 이사회 추천) (가결)
  - 제 3-2호 의안 : 이병제
    (사내이사, 이사회 추천) (가결)
  - 제 3-3호 의안 : 문종인
    (사내이사, 이사회 추천) (가결)
  - 제 3-4호 의안 : 정상민
    (사외이사, 이사회 추천) (가결)
  - 제 3-5호 의안 : 조재철
    (사외이사, 이사회 추천) (가결)
  - 제 3-6호 의안 : 한길구
    (사외이사, 이사회 추천) (가결)
  - 제 3-7호 의안 : 오재열
    (사외이사, 주주제안)    (부결)  

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

  - 제 4-1호 의안 : 정상민
            (이사회 추천)   (가결)
  - 제 4-2호 의안 : 조재철
            (이사회 추천)   (가결)
  - 제 4-3호 의안 : 한길구
            (이사회 추천)   (가결)
  - 제 4-4호 의안 : 오재열
            (주주제안)
   (이사 선임 부결에 따라 자동부결)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
             (가결)

* 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 보고사항으로 갈음
5. 주주총회일자 2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2019-03-22 주주총회소집결의
2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정




[이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장세홍 1966-10 1 재선임 前:한국철강(주) 대표이사 사장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장
이병제 1959-07 1 재선임 前:한국철강(주) 전략기획팀장
現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 전무이사
문종인 1953-05 1 재선임 前:한국철강(주) 자금팀장
現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 부사장









[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상민 1968-09 1 재선임 연이세무회계사무소
공인회계사
(주)넵튠 사외이사
조재철 1964-03 1 신규선임 (주)매직디스플레이
이사
(주)매직디스플레이
이사









[감사위원선임 세부내역]
신규선임
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정상민 1968-09 1 재선임 사외이사인 감사위원 연이세무회계사무소 공인회계사
조재철 1949-02 사외이사인 감사위원 (주)매직디스플레이 이사